Основателите на WinZO Saumya Singh Rathore, Paavan Nanda арестувани от ED по обвинения в пране на пари

Дирекция по правоприлагането арестува създателите на онлайн платформата за игри с пари WinZO – Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda – по обвинявания в пране на пари, оповестиха чиновници в четвъртък.

Те бяха задържани в Бенгалуру в сряда след разпита им в зоналния офис от федералната проверяваща организация, споделиха те.

Двамата бяха изправени пред локален съд в Бенгалуру същата нощ и бяха изпратени в еднодневен арест от съда. Очаква се те да бъдат показани още веднъж пред съда за подробна заповед съгласно длъжностните лица.

В понеделник ED в изказване твърди, че средства в размер на 43 крори геймъри са били „ държани “ от компанията и че тези пари в идеалния случай е трябвало да бъдат възобновени на играчите, откакто Индия забрани игрите с действителни пари.

ED е нахлула в пространствата на WinZO и Gamezkraft, друга компания предлагащи онлайн игри, и техните промоутъри предходната седмица според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

ED упрекна WinZO в „ присъединяване в незаконни действия и безскрупулни практики, защото клиентите са карани да играят с логаритми, без да бъдат известени за обстоятелството, че играят със софтуера, а не с хора в игри с действителни пари. “

Той сподели, че WinZO ръководи игри с действителни пари (RMG) в страни като Бразилия, Съединени американски щати и Германия, от Индия (на същата платформа, употребена от индийския субект).

„ Дори след възбраната на RMG от държавното управление на Съюза (w.e.f. 22/08/2025), сума от 43 крори към момента се държи от компанията без възобновяване на сумата на геймърите/клиентите “, твърди ED.

Той сподели облигации, закрепени депозити и взаимни фондове на стойност 505 крори, „ притежавани “ от WinZO Games, бяха замразени според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

В отговор на тези обвинявания, представител на WinZO в изказване сподели: „ Справедливостта и прозрачността са в основата на метода, по който WinZO проектира и ръководи своята платформа. “

„ Нашият фокус остава върху отбраната на нашите консуматори и обезпечаването на несъмнено, надеждно преживяване “, сподели WinZO, добавяйки, че остава изцяло съчетаем с всички използвани закони.

WinZO, сподели ED, също по този начин предотвратява или лимитира тегленията на пари, държани от клиентите в портфейлите, и генерира хипотетични противозаконни средства под формата на суми на залози, направени и изгубени от действителни клиенти посредством „ безскрупулно “ потребление на алгоритми/софтуер.

Агенцията твърди, че е открила, че Глобалните интервенции на WinZO бяха осъществени посредством едно приложение, което значи, че те бяха хоствани на основаната в Индия платформа.

„ Също по този начин беше открито, че средствата от индийското сдружение са били отклонени към Съединени американски щати и Сингапур под облеклото на задгранични вложения.

„ Средства на стойност 55 милиона щатски $ (около 489,90 крори) са били паркирани в тяхната (WinZO) банкова сметка в Съединени американски щати, която е фиктивна компания, защото всички интервенции и ежедневните бизнес действия и ръководството на банкови сметки се правят от Индия “, упрекна ED.